警惕空头支票“打时间差”骗货

江浙沪

太原警方在关注周边警情时发现，部分地区以“打时间差”开空头支票诈骗案件呈高发态势。太原警方提醒，各企业单位一定要提高警惕，防止此类案件发生。

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2月2日，浙江省台州某空调有限公司报案，称被人以支票诈骗的方式诈骗走39台空调。经警方了解，在辖区内一个月内连续发生4起票据诈骗案件，涉案金额高达40余万元。犯罪嫌疑人均以台州市某五金有限公司的名义，于周五下午以及周末向受害人采购花生油、空调等物品，并以出具银行转账支票的方式用于支付货款。待受害人星期一持支票到银行要求入账时，发现支票出票人账户余额不足，事主发觉被诈骗，而该公司已经关门，货物全部被拉走，公司负责人早已逃逸。

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太原市公安局相关民警分析，犯罪嫌疑人对作案时间的选择是经过精心研究的，他们选择周五下午以及周末实施票据诈骗，正是由于该时段银行系统不再办理本票相关业务，为案犯争取足够时间转移货物。此类案件多以团伙方式作案，团伙内部有较明确分工，进行内外勾结、串通诈骗。为闯过银行查询关，甚至与银行结算人员串通一气，有组织有计划地实施诈骗，致使承兑汇票诈骗案件屡屡发生，难以防范。而作案手段则是犯罪嫌疑人先委托代办公司注册成立虚假或皮包公司，并在银行办理支票。